幣圈麻煩不斷!加密貨幣平台Forsage被控實施3億美元騙局

2022-08-02     馬輝紹     反饋

8月2日電據華爾街日報中文網2日報導,美國證券交易委員會(SEC)週一表示,已指控11名個人創建和推廣一個欺詐性平台,作為全球加密貨幣金字塔騙局和龐氏騙局運作。

報導指出,涉案平台Forsage自2020年1月啟動以來,從全球數以百萬計的投資者手中籌集了超過3億美元,Forsage的四位創始人均在被SEC指控之列。Forsage被指允許數以百萬計的個人投資者通過智能合約進行交易,智能合約是一種自我執行的計算機程序,由上述創始人創建,在以太坊、波場和幣安區塊鏈上運行。

據報導,SEC表示,上述創始人通過未註冊的Forsage證券發行和銷售向美國和世界各地的個人投資者籌集了資金。為了擴大對潛在投資者的影響,Forsage還讓許多美國個人在社交媒體和自己的網站上積極推廣該平台,這些人是一個自稱「加密貨幣十字軍」的網絡的成員。據SEC稱,該網絡的YouTube頻道和Facebook小組有超過75000名用戶。

SEC還稱,Forsage除了從投資者那裡獲得的資金外,沒有明顯的收入來源,投資者賺錢的主要方式是招募其他人加入該計劃。SEC把Forsage的商業模式描述為「教科書式的金字塔騙局和龐氏騙局」。

目前,無法聯繫到Forsage置評。

近期,幣圈頻頻傳出「噩耗」。7月26日,據彭博社消息,三位知情人士透露,美國最大的加密貨幣交易所Coinbase正面臨調查,調查其是否不當允許美國人交易本應註冊為證券的數字資產。其中兩名不願透露姓名的知情人士表示,自從Coinbase平台擴大了其提供交易的代幣數量以來,SEC對其審查有所增加。

此前在7月21日,據路透社消息,Coinbase的一名前員工和另外兩人被控電信欺詐,美國曼哈頓的聯邦檢察官稱,這是首個涉及數字貨幣市場的內幕交易案件。紐約南區檢察官表示,這三名男子利用機密信息交易Coinbase即將上市的資產,獲得150萬美元的非法收益。

當地時間7月20日,在新加坡和泰國等市場運營的加密貨幣交易所Zipmex表示,由於一系列違約繼續困擾著數字資產行業,決定宣布暫停用戶提款。一位消息人士表示,Zipmex的暫停提款與陷入困境的加密貸方Babel Finance有關。

此外,在當地時間7月13日,全球最大的加密貨幣貸款平台之一Celsius根據破產法第11章申請破產,成為加密信貸行業流動性問題的最新進展。按合併基礎計算,Celsius的估值與負債均在10億至100億美元之間。

另據華爾街日報中文網7月6日報導,加密貨幣經紀公司Voyager Digital宣布,該公司已申請破產。就在7月初,該公司暫停了平台上的提款和交易。報導指出,Voyager是被捲入其投資方三箭資本的麻煩後提出破產申請的。

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